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中国银行临沂分行对辖内支行开展系列检查辅导活动

来源:联播快报   2021-09-20

为进一步提升全辖反洗钱工作水平,根据上级行工作要求,结合本行实际情况,中国银行临沂分行组成检查辅导小组对辖内郯城、临沭支行开展现场检查辅导。检查辅导小组由分行内部控制部周敏副主任任组长,成员为市行部分反洗钱管理人员。

每到一家支行,周主任首先与支行领导沟通所在机构截至8月份反洗钱考核情况,指出考核中存在的不足,针对 2021年度机构反洗钱考核指标提出工作优化建议。随后,检查辅导小组人员对照检查底稿逐项开展检查,对存在的问题,提出整改建议和下一步工作要求,同时指出违规问题可能带来的严重后果。对于支行工作中存在的难点、疑点问题,检查人员当场帮助解决、解答,受检机构表示本次检查辅导活动非常及时、工作人员纷纷表示受益匪浅。

为检验反洗钱工作人员对相关知识掌握情况,检查人员提前准备试卷,现场进行反洗钱应知应会知识点测试。

通过本次反洗钱现场检查辅导活动,进一步增强了辖内机构反洗钱意识,提高了打击洗钱犯罪的能力,为有效防范洗钱风险和监管处罚风险打下坚实基础。(贺俊梅 周敏)