主页 > 财经 > 正文

建行临沂分行平邑支行:成功拦截一起银行卡出售事件

来源:联播快报   2022-05-23

近日,一位客户来到建行临沂分行平邑支行营业室办理一笔银行卡挂失补卡业务。柜员按照规定尽职调查,发现该客户原银行卡开卡不到一个月就到网点申请补卡,便询问该客户补卡用途。该客户先是声称补卡是要用于单位发工资,当柜员进一步询问客户工作单位时,该客户又将用途改为自己存取款用。询问过程中该名客户回答问题时眼神躲闪,说话前后矛盾且对银行卡用途也含糊不清。

待柜员告知客户办理银行卡补办业务需要核实真实用途才能为其办理时,客户称自己原本的银行卡借给了自己的朋友使用,这次补办是因为朋友告诉他补出来的银行卡将会以一定金额现金收购。柜员听后,仔细向该名客户讲解了银行卡出租、出借、出售的危害性,并在征得该名客户同意后为其办理了原银行卡销户业务。

此次拦截银行卡出售事件后,该行营业室主管组织全体员工召开会议进行总结,再次告诫员工在办理银行卡开户以及挂失补卡业务时一定不能忘了尽职调查,核实开卡用途,避免客户在主观或者被不法分子控制的情况下利用银行卡做出违法犯罪的行为。(苗晓雪)