近日，临商银行天津路支行本着维护金融稳定，保障自身资金运营安全的原则，积极研究并学习反洗钱工作的新任务、新局面、新要求，按照人民银行及总行相关文件的要求，多措并举，不断提升反洗钱履职水平，取得了良好的效果。
加强培训，积极进行人才管理。支行严格按照总行部署要求按季按月，定期不定期组织相关人员进行反洗钱培训和考试，始终筑牢反洗钱意识，强化提升反洗钱工作能力。切实防范洗钱风险，加强洗钱典型案例剖析讲解，普及近期出现的洗钱新手段和形式，努力培养出一只合格的反洗钱队伍。
积极探索工作方法，拓宽工作思路。不断完善内控制度，加大客户识别力度，严控客户识别关。全面、及时、有效、准确的了解客户身份信息，关注客户交易目的和性质，有效通过客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度做好反洗钱预防、监控工作。
营造氛围，积极开展宣传教育工作。深入开展反洗钱特色宣传工作，不断营造反洗钱社会氛围。通过“金融知识进万家”、“主题厅堂微沙龙”等活动，针对不同客户群体采取不同的宣传方式，因地制宜，切实做好宣传工作。建立长效宣传机制，最大程度的保障宣传的连续性及时效性，切实实现引导大众自觉识别并抵制洗钱行为的成效。（刘婧婧）
