临商银行天津路支行优化个人开户服务工作
来源：联播快报 2022-12-01
为进一步防范新增涉嫌电信网络新型违法犯罪和跨境赌博账户风险事件，切实提高账户管理水平，临商银行天津路支行定期通过调阅回放监控检查前台人员是否按照规定要求客户阅读《临商银行账户开立和使用风险告知书》并签字确认，且口头告知客户其中的相关法律责任和惩戒措施，开户流程是否合规，建立账户周期管理制度，定期查看账户流水是否涉及违法犯罪等行为。另外，做好宣传培训工作，高度重视柜面堵截工作，保持警惕谨慎开户，严格按照“谁开卡（户）谁负责”的原则，落实账户管理主体责任，形成工作合力，切实提升行动实效。（魏雪）
